107045, г. Москва,

Большой Головин переулок, д.3, стр.2

Карта проезда

Прием заявок с сайта: Пн - Вс
Прием звонков:
Пн - Пт с 09:00 до 18:00

Хозяева мебельной фабрики через преднамеренное банкротство пытаются избежать ответственности за мошенничество?

Хозяева мебельной фабрики через преднамеренное банкротство пытаются избежать ответственности за мошенничество?

Существуют обоснованные подозрения, что хозяева семилукской фабрики «КДМ-Опт» через преднамеренное банкротство пытаются избежать ответственности за мошенничество, которое позволило им незаконно получить более 45 миллионов рублей из бюджетов федерального и областного уровня.

 

Началась эта история в 2013 году, когда фабрика «КДМ-Опт» отчиталась перед ФНС о том, что она при строительстве нового цеха затратила более 195 миллионов рублей. Поскольку, согласно действующему законодательству, государство возвращает предприятию суммы налога с инвестиций, направляемых на развитие, строительство производственных мощностей, результатом указанных выше действий стало перечисление на счет «КДМ-Опта» почти 30 миллионов рублей. Позже свою лепту в размере около 15 млн руб. в компенсацию понесенным инвестором затрат (а именно процентов по кредиту) внес и областной бюджет. Все было бы прекрасно, если бы вскоре не выяснилось следующее: Фактически новый цех для фабрики строила фирма «Термо-строй» за 43 миллиона рублей, а вот в налоговую отчитались, что эти работы провела подставная фирма и обошлись они в 195 млн. Отметим, что это мошенничество вполне могло оказаться незамеченным, если бы «КДМ-Опт» полностью рассчиталась с «Термо-строем». Но подрядчику недоплатили более 12 миллионов рублей, он написал заявление в следственный комитет, что в конце концов и повело к возбуждению уголовного дела в отношении «КДМ-Опта».

 

Вначале руководство «КДМ-Опта» пыталось формальными и неформальными средствами, как говорится, «замять» дело. С этой целью удалось даже взять под контроль «Термо-строй», однако конечного результата добиться не удалось. Уголовное дело возбуждено, практически доказано, что мебельная фабрика должна около 45 млн бюджетам разных уровней, да ещё и свыше 15 млн руб. подрядчику. Чтобы «решить вопрос», судя по всему, принимается следующий план действий:

  • Перевести самые интересные активы мебельной фабрики на новое юридическое лицо.
  • Искусственно создать крупных кредиторов компании.
  • Начать процедуру банкротства компании «КДМ-Опт».
  • В ходе конкурсного производства получить контроль над процессом, по небольшой цене выкупить под маской нового юридического лица оставшиеся на балансе должника важные активы.
  • Под вывеской формально нового предприятия продолжить деятельность, избавившись от необходимости платить долги и нести криминальную ответственность.

Обоснованность подобных подозрений достаточно высока. Достаточно сказать, что в числе активов банкрота не оказалось того самого нового цеха – этот актив успели вывести, а к числу указанных выше кредиторов быстро добавились новые, предъявившие требования на сотни миллионов рублей. Соответственно, эти кредиторы, представляющие аффилированные с «КДМ-Оптом» структуры, получили право назначать «своего» конкурсного управляющего. Дальнейшее также подтверждает подозрения – первые торги имуществом банкрота признаны несостоявшимися, ведь никто не хочет покупать разрозненные и малоинтересные активы. А вот на следующих торгах, когда цена будет заметно снижена, на них «неожиданно» найдется покупатель, который воссоединит разрозненные части единого производственного комплекса. И этот новый владелец при этом надеется избежать уголовной ответственности и необходимости погашать задолженность.

Политика конфиденциальности

Положение о защите персональных данных (далее – Положение) определяет порядок сбора, обработки и хранение личных данных пользователей Сайта и любого другого использования персональных данных в соответствии с законодательством РФ.

Пользователь Сайта (Лицензиат) может добровольно сообщить владельцу Сайта (Лицензиару) свои личные данные. В этом случае владелец Сайта руководствуется настоящим Положением при сборе, обработке и хранении персональных данных пользователя Сайта.

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными актами, действующими на территории РФ.

Регистрируясь на Сайте и пользуясь Сайтом, Вы выражаете свое полное согласие с условиями настоящего Положения.

В случае несогласия с условиями настоящего Положения, использование Сайта должно быть немедленно прекращено.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Лицензиар принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Конечного пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

Лицензиар предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам и подрядчикам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта.

Лицензиар вправе использовать предоставленные Пользователем персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий пользователей). Раскрытие предоставленных пользователем персональных данных может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

Лицензиар не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед Пользователем.

В случаях, допускаемых функциональными возможностями Сайта, Вы самостоятельно определяете степень доступности своих персональных данных иным пользователям Интернет.

Вы признаете и соглашаетесь, что в случае размещения Вами своих персональных данных с использованием Сайта способом, предоставляющим возможность их получения пользователями Интернет, Ваши персональные данные считаются общедоступными. Вы осознаете также, что Ваши персональные данные считаются общедоступными в случаях, когда на них в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Лицензиар имеет право вносить изменения в настоящее Положение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Положения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Положения.

Согласие на обработку персональных данных

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте labai.ru, (далее — Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации) Пользователь:

-подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;

-признает и подтверждает, что он внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях онлайн заявки (регистрации) на сайте;

-признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его персональных данных ему понятны;

-дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных в целях регистрации Пользователя на Сайте;

-выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких- либо оговорок и ограничений.

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.

Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Клиента своего согласия на обработку персональных данных) Администратором Сайта в целях предоставления Клиенту рекламной и справочной информации и в иных целях согласно п.4 Условий. При обработке персональных данных Администратор Сайта руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» (152-ФЗ), Федеральным законом «О рекламе» (38-ФЗ) и локальными нормативными документами.

Администратор Сайта использует предоставленные Клиентом данные в целях:

-отправки сообщений рекламно-информационного характера;

- для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;

-анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;

-информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях Администратора Сайта посредством рассылок по электронной почте.

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.

Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих персональных данных:

-фамилия, имя, отчество;

-место пребывания (город, область);

-номера телефонов;

-адресах электронной почты (E-mail).

Пользователь, предоставляет сайту labai.ru право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:

-сбор и накопление;

-хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Сайта Пользователем;

-уточнение (обновление, изменение);

-использование в целях регистрации Пользователя на Сайте;

-уничтожение;

-передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации Сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail) info@labai.ru .

Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Соглашения подлежит применению материальное и процессуальное право Российской Федерации.