107045, г. Москва,

Большой Головин переулок, д.3, стр.2

Карта проезда

Прием заявок с сайта: Пн - Вс
Прием звонков:
Пн - Пт с 09:00 до 18:00

Избавьтесь от кредитов и долгов«Пройти тест»

Хозяева мебельной фабрики через преднамеренное банкротство пытаются избежать ответственности за мошенничество?

Хозяева мебельной фабрики через преднамеренное банкротство пытаются избежать ответственности за мошенничество?

Существуют обоснованные подозрения, что хозяева семилукской фабрики «КДМ-Опт» через преднамеренное банкротство пытаются избежать ответственности за мошенничество, которое позволило им незаконно получить более 45 миллионов рублей из бюджетов федерального и областного уровня.

 

Началась эта история в 2013 году, когда фабрика «КДМ-Опт» отчиталась перед ФНС о том, что она при строительстве нового цеха затратила более 195 миллионов рублей. Поскольку, согласно действующему законодательству, государство возвращает предприятию суммы налога с инвестиций, направляемых на развитие, строительство производственных мощностей, результатом указанных выше действий стало перечисление на счет «КДМ-Опта» почти 30 миллионов рублей. Позже свою лепту в размере около 15 млн руб. в компенсацию понесенным инвестором затрат (а именно процентов по кредиту) внес и областной бюджет. Все было бы прекрасно, если бы вскоре не выяснилось следующее: Фактически новый цех для фабрики строила фирма «Термо-строй» за 43 миллиона рублей, а вот в налоговую отчитались, что эти работы провела подставная фирма и обошлись они в 195 млн. Отметим, что это мошенничество вполне могло оказаться незамеченным, если бы «КДМ-Опт» полностью рассчиталась с «Термо-строем». Но подрядчику недоплатили более 12 миллионов рублей, он написал заявление в следственный комитет, что в конце концов и повело к возбуждению уголовного дела в отношении «КДМ-Опта».

 

Вначале руководство «КДМ-Опта» пыталось формальными и неформальными средствами, как говорится, «замять» дело. С этой целью удалось даже взять под контроль «Термо-строй», однако конечного результата добиться не удалось. Уголовное дело возбуждено, практически доказано, что мебельная фабрика должна около 45 млн бюджетам разных уровней, да ещё и свыше 15 млн руб. подрядчику. Чтобы «решить вопрос», судя по всему, принимается следующий план действий:

  • Перевести самые интересные активы мебельной фабрики на новое юридическое лицо.
  • Искусственно создать крупных кредиторов компании.
  • Начать процедуру банкротства компании «КДМ-Опт».
  • В ходе конкурсного производства получить контроль над процессом, по небольшой цене выкупить под маской нового юридического лица оставшиеся на балансе должника важные активы.
  • Под вывеской формально нового предприятия продолжить деятельность, избавившись от необходимости платить долги и нести криминальную ответственность.

Обоснованность подобных подозрений достаточно высока. Достаточно сказать, что в числе активов банкрота не оказалось того самого нового цеха – этот актив успели вывести, а к числу указанных выше кредиторов быстро добавились новые, предъявившие требования на сотни миллионов рублей. Соответственно, эти кредиторы, представляющие аффилированные с «КДМ-Оптом» структуры, получили право назначать «своего» конкурсного управляющего. Дальнейшее также подтверждает подозрения – первые торги имуществом банкрота признаны несостоявшимися, ведь никто не хочет покупать разрозненные и малоинтересные активы. А вот на следующих торгах, когда цена будет заметно снижена, на них «неожиданно» найдется покупатель, который воссоединит разрозненные части единого производственного комплекса. И этот новый владелец при этом надеется избежать уголовной ответственности и необходимости погашать задолженность.

г. Москва, Большой Головин переулок, д.3, стр.2

Пн-пт: 9.00-18.00