Полиция расследует хищения в давно обанкротившемся и ликвидированном кредитном кооперативе

На нашем сайте неоднократно публиковались материалы, свидетельствующие о том, как в последнее время законодатели расширяют период, круг обстоятельств и ответственных лиц, с которых можно привлекать к процессу взыскания задолженности. В определенной мере иллюстрирует эту тенденцию и история с воронежским кредитным кооперативом «Финансист», процесс банкротства которого завершился ещё в 2010 году. По большому счету, и тогда, несколько лет назад было очевидно, что без мошенничества в «Финансисте» не обошлось, однако следователи закрыли дело, не сумев в нем разобраться. Теперь же открыто новое дело, а его перспективы пока не ясны.

Семь лет назад прокуратура подозревала, что из кредитного кооператива было через мошеннические схемы выведено почти 250 млн руб. Хотя, казалось бы, все очевидно – выводили средства управляющие кооператива, а их получатель известен из платежек (компания «Ренессанс»), следствие в свое время осталось на уровне: «деньги вывели неустановленные лица в интересах неустановленных лиц». В действительности ситуация выглядит так: Кооператив «Финансист» имел почти 800 пайщиков. На вложенные ими средства было приобретено три десятка объектов коммерческой недвижимости (в основном – торговые площади). В дальнейшем части пайщиков (по большей части пенсионерам) объяснили, что якобы, чтобы вернуть свои вклады, лучше «переоформить» их в акции уже упоминавшегося «Ренессанса». Этой компании передавался имущественный комплекс «Финансиста», а свои акции, якобы, «Ренессанс» выкупит по такой цене, которая полностью покроет долю каждого пайщика. После этого кооператив «Финансист» обанкротился, владельцем его имущественного комплекса стоимостью около 250 млн руб стало ОАО «Ренессанс», а пайщики практически так ничего и не получили. В воронежской прессе лишь публиковались материалы о том, как «Ренессанс» пытался выкупить свои акции только у самых активных пайщиков банкрота, да и то компания делала это по очень невысокой цене.